公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-003

证券代码：832418 证券简称：ST 天物 主办券商：申港证券
天物科技无锡股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶苏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟修改公司章程并授权董事会办理工商备案登记手续>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条规定：挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

公告编号：2022-003

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。拟对《公司章程》相关条款进行修订, 并提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜。本议案为特别决议议案。

议案具体内容见公司于同日发布的公告（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 8 号召开公司 2022 年第一次临时股东大会公司。2022
年第一次临时股东大会审议议案具体内容详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第四次会决议》

天物科技无锡股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

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