公告日期：2026-04-28

证券代码：832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券
天物科技无锡股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长罗怀英女士

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审
议了董事长提交的《2025 年度董事会工作报告》，并提请全体股东审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审 议了总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审 议了《2025 年度审计报告》，并提请全体股东审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审 议了《2025 年度审计报告》，并提请全体股东审议。具体内容详见公司于同日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《天 物科技无锡股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026- 017、2026-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会 审议了公司财务部门提交的《2025 年年度财务决算报告》，并提请全体股东审 议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会 审议了公司财务部门提交的《2026 年年度财务预算报告》，并提请全体股东审 议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所……
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