公告日期：2015-09-09

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源证券有限公司

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于本次关联借款的期限仅为1天，本公司未与关联方云南世博投资有限公司签订书面借款协议，交易标的为1.5亿元资金。

(二)关联方关系概述

云南世博投资有限公司为本公司的母公司，云南世博旅游控股集团有限公司为本公司最终控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

1.董事会成员中，卢亚群董事长、李磊董事、李金平董事为云南世博投资有限公司选举董事，其因该交易为向母公司（云南世博投资有限公司）借款回避表决，因而仅有2位董事可表决该事项，以致可表决董事人数不足3人，故该议案直接提交股东大会审议表决。

2.2015年9月9日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审

议通过了该议案。根据公司章程的规定，因该事项为恐龙谷向母公司（云南世博投资有限公司）借款，因此云南世博投资有限公司回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

云南世博旅游控 昆明市盘龙区白龙路 国有企业 王冲

股集团有限公司 375号

云南世博投资有 昆明市盘龙区白龙路 国有企业 卢亚群

限公司 429号D幢三楼

(二)关联关系

云南世博投资有限公司为公司控股股东，持有我公司51%的股份；云南世博旅游控股集团持有云南世博投资有限公司100%股权，为我公司最终控制人。

三、交易协议的主要内容

本公司与母公司云南世博投资有限公司达成口头协议，由云南世博投资有限公司解决本公司1.5亿元资金需求，资金由云南世博旅游控股集团有限公司直接转账给本公司，借款期限为1天，并免除本公司支付该笔借款利息的义务。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易借款为公司临时向云南世博投资有限公司提出，借款期限为1天，未约定支付利息。

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因

世博旅游集团及世博投资公司为支持恐龙谷二期项目建设免除我公司支付该笔借款利息的义务。

(三)利益转移方向

本次交易产生利益由世博旅游集团及世博投资公司流向我公

司。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司二期项目建设工作正在积极有序推进，现已进入项目报建阶段，准备项目备案工作。根据《云南省建设工程招标投标备案监管工作业务手册》的规定，在工程项目招标投标备案阶段，建设方需要准备30%的自有资金。公司拟建设的主题公园及温泉休闲酒店的总投资估算金额为5.09亿元，因此需准备1.53亿元自的资金。

鉴于公司账面流动资金不足的现状，为使二期项目报建和备案工作顺利通过有关部门审核，公司向世博投资公司申请借款1.5亿元。

(二)本次关联交易对公司的影响

由于本次关联交易时间很短且并无需支付利息，因此对公司本年末的财务状况不产生影响，对公司本年的经营状况不产生影响。

六、备查文件目录

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015年9月9日

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