公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-030

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以邮件（或电话通知）方式发出

5.会议主持人：卢亚群董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-030

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关文件要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需求，推动公司持续发展。恐龙谷拟购置地块为二期项目建设用地毗连地块。土地合计约168.59亩，共分为六个地块。该六个地块（168.59亩）预期成本总价为1438万元，该土地使用权性质为出让，用途为其他商服用地，使用年限为40年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-030

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2018年12月13日

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