公告日期：2015-07-29

公告编号：2015-005

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源证券有限公司

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015年7月14日，本公司与云南世博投资有限公司于签订协议，交易标的为600万元资金。

(二)关联方关系概述

云南世博投资有限公司为本公司的母公司，本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

1.董事会中，卢亚群董事长、李磊董事、李金平董事为云南世博投资有限公司选举董事，其因该交易为向母公司（云南世博投资有限公司）借款回避表决，因而仅有2位董事可表决该事项，以致可表决董事人数不足3人，故该议案直接提交股东大会审议表决。

2.2015年7月28日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。根据公司章程的规定，因该事项为恐龙谷向母公

公告编号：2015-005

司（云南世博投资有限公司）借款，因此云南世博投资有限公司回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

云南世博投资有 昆明市盘龙区白龙路 国有企业 卢亚群

限公司 429号D幢三楼

(二)关联关系

云南世博投资有限公司为公司控股股东，持有公司51%的股份。

三、交易协议的主要内容

公司与云南世博投资有限公司签署集团内部借款协议，交易标的为600万元资金，借款期限3个月，约定年利率为10%。（自2015年7月14日至2015年10月14日）

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次借款年利率高于同期银行基准贷款利率，年利率定为云南世博投资有限公司获取资金的成本。本次交易的触发为公司临时向云南世博投资有限公司提出，本次交易在同等条件下优先征求了另一位股东的意见，在另一位股东放弃交易的情况下达成交易，未损害其他股东的利益，交易价格公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2015-005

(一)必要性和真实意图

公司2014年7月17日向中国农业发展银行禄丰县支行贷款

2000万元，于2015年7月16日到期。因前期公司对现金流的预期过高，以致对偿还贷款的准备工作不足，因而在贷款到期时未有足够流动资金用于偿还贷款。公司在向贷款方申请延期未果，向其他金融机构临时申请短期贷款未成功的情况下，向云南世博投资有限公司临时申请600万元流动资金借款，借款期限3个月，年利率10%，用于及时归还中国农业发展银行禄丰县支行2000万元贷款。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司因该关联交易产生15万元的利息支出，约占上年全年利润总额的1.28%。

六、备查文件目录

（一）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2015年第三次临时股东会决议

（二）借款协议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015年7月29日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。