公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-019

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证券代码： 832421 证券简称： 恐龙谷 主办券商： 申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2016 年第三次临

时股东大会于 2016 年 9 月 2 日审议并通过：

任命永树理先生、 梁永滨先生为公司第一届董事会新增董事， 任

职期限为 2016 年 9 月 2 日至 2017 年 11 月 18 日的议案。

本次会议召开 15 日前于全国股份转让系统指定信息披露平台上

以公告方式通知全体股东， 实际到会股东 2 人， 持有公司股份

110,000,000 股， 占股份总数的 100.00%， 会议由董事长卢亚群主持。

以上决议表决情况为：

同意 110,000,000 股， 占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0

股， 占出席会议有表决权股份的 0%； 弃权 0 股， 占出席会议有表决

权股份的 0%。 。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2016-019

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该任命董事永树理持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

该任命董事梁永滨持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

加强公司治理， 提高董事会战略决策水平。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

本次选举前公司有 5 名董事， 本次选举新增 2 名董事， 选举后董

事人数符合《 公司法》 和《 公司章程》 的相关规定。

(二)对公司生产经营的影响：

永树理先生、 梁永滨先生拥有较为丰富的专业知识和管理经验，

有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展。

三、 备查文件

经与会股东签字确认的 《 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2016

年第三次临时股东大会会议决议》 。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日
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