公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-018

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证券代码： 832421 证券简称： 恐龙谷 主办券商： 申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 2 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场和通讯

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长 卢亚群

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 2 人， 持

有表决权的股份 110,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》 ；

会议的召集、 召开、 议案审定程序符合《 公司法》 等有关法律、

法规和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2016-018

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1.议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（ 2016-016）， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（ 二） 审议通过《 关于提名公司第一届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（ 2016-016）， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号： 2016-018

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（ 三） 审议通过《 关于与云南建工第五建设有限公司签订二期建设项

目<一期酒店部分>建设工程施工合同的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（ 2016-016）， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日
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