公告日期：2015-12-21

公告编号：2015-017

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢亚群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容

公告编号：2015-017

公司已于2015年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司2015年第五次临时股东大会决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015年12月21日

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