公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-023

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月22日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月12日以邮件（或电话通知）方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由卢亚群董事长主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。根据相关规定，拟修改原章程第十二条：原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用”。

拟修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农 公告编号：2017-023

副产品的收购及销售；影视产业开发；管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于向深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）基金公司借款三千万元的议案》，并提请股东大会审议；

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷”）二期项目建设已进入投资高峰期，但公司自有资金不足，亟需向外部机构融资。为保证恐龙谷二期建设项目顺利推进，恐龙谷与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）（以下简称“旅游投资中心”）签订《借款协议》，向旅游投资中心借款30,000,000元，借款年利率为8%，借款期限为6个月，借款资金期限从实际拨款日起计算。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4名关联董事回避表决情况：永树理、卢亚群、李磊、李金平为

控股股东方提名董事。恐龙谷控股股东方是协议签订方的有限合伙人，认缴出资比例为44.7754%，本次交易构成关联交易。

（三）审议通过《关于公司拟开展物资购销贸易的议案》；

公司经营业务正处于升级换档期，正在积极考虑拓展新业务。为提高净资产收益率，提高经营活动现金流使用效率，经营班子拟开展物资购销贸易，贸易标的包括但不限于“各类旅游商品、特色农副产品、日化用品、生物制品、矿产品、化工产品”。本年度公司拟开展物资贸易，采购物资金额不超过2000万元。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的

议案》。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公告编号：2017-023

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

云南能世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2017年11月24日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。