公告日期：2016-05-19

公告编号：2016-013

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢亚群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

审议通过《关于换选第一届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容

议案内容详见2016年5月3日公司于全国股份转让系统指定信

公告编号：2016-013

息披露平台上披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2016年5月19日

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