公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-022

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 卢亚群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份53,900,000股，占公司股份总数的49.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-022

(一)审议通过《关于与深圳华侨城文化旅游科技有限公司签 订<恐龙体验区建设项目黑暗乘骑、魔幻剧场、4D影院项目合同>的议案》

1.议案内容

公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数53,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东云南世博投资有限公司回避表决。合同签订方与恐龙谷控股股东同受华侨城集团公司控制。

(二)审议通过《关于与宜良世博九乡旅游有限责任公司签订<联合营销合作协议>的议案》

1.议案内容

公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数53,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-022

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东云南世博投资有限公司回避表决。合同签订方与恐龙谷控股股东同受云南世博旅游控股集团有限公司控制。

三、备查文件目录

（一）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大

会决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2017年11月15日

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