公告日期：2015-12-01

公告编号：2015-015

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2015年11月28日审议并通过：

聘任梁永滨为公司总经理，任期三年；

聘任刘玉昆为公司副总经理，任期三年；

聘任简军为公司副总经理，任期三年；

聘任宣国洪为公司副总经理，任期三年；

聘任为姜明良公司董事，该聘任尚需股东大会审议通过。

本次会议召开10日前以邮件或电话方式通知全体董事，董事李磊因公出差委托董事卢亚群代为表决，实际到会并表决董事4人，持有公司股份110,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长卢亚群主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2015-015

(二)被任免董监高人员情况

该聘任总经理梁永滨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任副总经理刘玉昆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任副总经理简军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任副总经理宣国洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任董事姜明良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司正常经营需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员的变动未对公司治理机制产生重大影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动未对公司生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第七次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015年12月1日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。