公告日期：2017-09-15

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 卢亚群

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于二期建设项目总体投资计划的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于二期建设项目恐龙主题公园修建性详细规划方案的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于办理二期建设项目融资事宜的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数53,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案为恐龙谷关联方云南世博旅游控股集团有限公司为恐龙谷二期建设项目融资提供担保。恐龙谷股东云南世博投资有限公司为其下属全资子公司。因此云南世博投资有限公司回避表决,其所持有公司 56,100,000(占公司股份总数 51%)股份不计入有表决权股份总数。

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