公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-025

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件（或
电话通知）方式发出
5.会议主持人：瞿昆 董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-025

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-028。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为加强恐龙谷公司班子建设，满足公司后续经营发展的需求，经云南世博投资有限公司支委会研究决定，推荐王以杰先生担任公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会讨论，拟增聘王以杰先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-025

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意姜明良副总经理辞职的议案》
1.议案内容：

现任副总经理姜明良先生因工作变动的原因，向公司辞任副总经理一职。姜明良在职期间严格遵守法律、法规以及公司章程的相关规定；在任职期间，未持有公司股份。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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