
公告日期:2019-12-26
公告编号:2019-099
证券代码:832422 证券简称:福昕软件 主办券商:国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室(福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5
号楼)
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席俞雪鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销公司全资子公司 LTUS 的议案》。
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟注销全资子公司 LTUS 的公告》(公告编号:2019-100)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-099
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》。1.议案内容:
为持续保障公司丰富、通畅的运营资金融资渠道,公司拟在 2020 年与招商银行、中国银行签订的授信协议到期后进行展期。同时,根据公司海外业务发展
需要,与 East West Bank、Wells Fargo Bank 的存量贷款将视实际情况予以展期及
续贷。此外,预计 2020 年度,公司将新增授信额度折合不超过人民币 1,000 万元。
综上,公司拟与 2020 年度向银行申请贷款及授信的额度将折合不超过人民币 6,000 万元。上述提及的授信额度不等于公司的实际贷款金额,实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-101)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
与会监事皆不存在关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2019-099
(www.neeq.com.cn)的《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-102)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
福建福昕软件开发股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。