公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-004

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室（福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区
5 号楼）
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长熊雨前
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事 George Zhendong Gao、翟浦江、向延育、杨青、杨明、肖虹因工作地
等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司福昕网络增加注册资本的议案》。

公告编号：2020-004

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订控股子公司福昕网络<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

控股子公司福州福昕网络技术有限责任公司为匹配日益扩大的业务规模，拟将其注册资本由人民币 720.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元。该注册资本的增加将导致其《公司章程》相应涉及注册资本的条款和股东认缴出资额、出资方式和出资时间的条款发生变更，故予以修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

三、备查文件目录
《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

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