公告日期：2020-03-06

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室（福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5

号楼）

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席俞雪鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李硕、张释元因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于复核公司 2018 年末部分商誉所对应的资产组的可回收价

值暨审议相关评估报告的议案》。

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中商誉账面原值 8,620.39

万元，公司商誉的形成系因：

（1）公司 2015 年 9 月末以现金收购 LURATECH Imaging GmbH（现更名

Foxit Europe GmbH）100%股权，编制合并报表时形成商誉 17,428,735.43 元。

（2）公司 2016 年 7 月末以现金收购 Sumilux Technologies,INC62.24%股权，

收购完成后持有其 100%的股权，编制合并报表时形成商誉 6,842,674.50 元。

（3）公司 2016 年 3 月末以现金收购 FoxitAustralia Pty.Ltd.100%股权，编制

合并报表时形成商誉 11,924,676.84 元。

（4）公司 2017 年 8 月以现金收购 CVISION Techonologies Inc.100%股权，

编制合并报表时形成商誉 50,007,875.57 元。

公司聘请了中锋资产评估有限责任公司对 2018 年上述资产组的商誉进行了减值测试，分别出具了对应资产组的《资产组可回收价值评估项目资产评估报

告》，根据减值测试的结果，Foxit Europe GmbH 资产组、Foxit Australia Pty.Ltd

资产组.、CVision Technologies,Inc 资产组未发生减值损失，计提 SumiluxTechnologies,INC 资产组商誉减值损失 204.96 万元。

为了确保商誉评估的合理性，公司聘请了坤元资产评估有限公司对 2018 年末除 Sumilux Technologies,INC 外的三个资产组的可回收价值进行了重新评估复核，据其最终出具的各资产组《资产评估报告》的评估结果，上述资产组均未发生减值损失，无需计提商誉减值准备。

基于坤元资产评估有限公司重新出具的《资产评估报告》对 2018 年年报的相关披露进行更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9

月与关联方间的关联交易的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019年 1-9 月与关联方间的关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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