公告日期：2020-03-06

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司关于修订

《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范福建福昕软件开发股 第一条 为规范福建福昕软件开发股份
份有限公司（以下简称“公司”）行为，保 有限公司（以下简称“公司”）行为，保障股障股东依法行使权利，确保股东大会高效规 东依法行使权利，确保股东大会高效规范运范运作和科学决策，完善公司治理 结构， 作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》 法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理
规和公司章程的 规定，制定本规则。 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有
关法律、法规和公司章程的 规定，制定本规

则。

第三条 股东大会是公司的权力机构， 第三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十六）决定股东质押其出资； （十六）审议公司与关联方发生的成交
（十七）审议法律、行政法规、部门规 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
章、本章程或公司股东大会不时通过 采纳的 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
议事规则和决策制度规定应当由股东大会决 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
定的其他事项。 的交易；

（十七）公司发生的其他交易（除提供
担保外）达到下列标准之一的：交易涉及的
资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计总资产的 50%以上；或交易涉及
的资产净额或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超
过 1500 万的。不包括公司与合并报表范围内
的控股子公司发生的或者上述控股子公司之
间发生的交易，除另有规定或者损害股东合
法权益的以外。

……
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