公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-026

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司关于修订

《监事会议事规则》公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日
召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为了完善福建福昕软件开发股 第一条 为了完善福建福昕软件开发股
份有限公司（以下简称“公司”）法人治理， 份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共 发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上法律、法规规定及公司章程，制订本规则。 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称
“《治理规则》”）及有关法律、法规规定及公
司章程，制订本规则。

第三条 公司监事会由三人组成，其中 第三条 公司监事会由三人组成，其中一
一名监事由职工代表担任。 名监事由职工代表担任。

公告编号：2020-026

最近两年内曾担任过公司董事或者高级 最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数
的二分之一。 的二分之一。

公司董事、高级管理人员在任期间及其 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
配偶和直系亲属不得担任公司监事。 公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不得担
任公司监事。

第六条 监事会成员除符合《公司法》 第六条 监事会成员除符合《公司法》
和公司章程规定的任职资格外，还应具备履 和公司章程规定的任职资格外，应当符合《治行职务所必需的知识、技能和素质，具备合 理规则》的任职管理要求，还应具备履行职理的专业结构，确保监事会能够独立有效地 务所必需的知识、技能和素质，具备合理的行使对董事、经理和其他高级管理人员以及 专业结构，确保监事会能够独立有效地行使
公司财务的监督和检查。 对董事、经理和其他高级管理人员以及公司
财务的监督和检查。

第七条 第七条

…… ……

（八）发现公司经营情况异常，可以进 （八）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担。 公司承担。

……
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