公告日期：2020-03-06

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司关于修订

《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范福建福昕软件开发股 第一条 为规范福建福昕软件开发股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会 规 份有限公司(以下简称“公司”)董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、 范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《福建福昕软件开发股份有限公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
规定，特制定本规则。 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称“《治理规则》”）及《福建福昕软件
开发股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，特制定本规则。

第七条 董事、董事长、董事会秘书 第七条 董事、董事长、董事会秘书均
均可以在任期届满前提出辞职，但需向董 可以在任期届满前提出辞职，但需向董事
事会提交书面辞职报告。 会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方
式规避其应当承担的职责。

董事辞职报告应当在下任董事填补因
其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报
告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续
履行职责。公司应当在 2 个月内完成董事
补选。

第九条 《公司法》第 147 条规定的 第九条 《公司法》第 146 条规定的
情况以及被中国证监会确定为市场禁入 情况；被中国证监会采取证券市场禁入措者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经 施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；公司股东推荐者，不得参加董事选举并当 被全国股转公司或者证券交易所采取认定
选董事。 其不适合担任公司董事的纪律处分，期限
尚未届满或因中国证监会和全国股转公司
规定的其他内容不得担任董事以及未经公
司股东推荐者，不得参加董事选举并当选
董事。

第十六条 董事会会议应由二分之一 第十六条 董事会会议应由二分之一
以上的董事出席方可举行。董事会会议 应 以上的董事出席方可举行。董事会会议 应由董事本人出席；董事因故不能出席，可 由董事本人出席；董事因故不……
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