公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-027

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司关于修订

《对外担保制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日

召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保制度》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为加强福建福昕软件开发股 第一条 为加强福建福昕软件开发股

份有限公司（以下简称“公司”）对外担保 份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障 行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华 司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》等法律、规章及《福 人民共和国物权法》、《非上市公众公司监建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系简称“公司《章程》”）的有关规定，结合 统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规

公司的实际情况，特制定本制度。 则》）等法律、规章及《福建福昕软件开发

股份有限公司章程》（以下简称“公司《章

公告编号：2020-027

程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，

特制定本制度。

第十五条 公司下列对外担保行为， 第十五条 公司下列对外担保行为，

须经董事会审议通过后，提交经股东大会 须经董事会审议通过后，提交经股东大会

审议通过： 审议通过：

…… ……

（三）为资产负债率超过 70%的担保 （四）按担保金额连续十二个月内担

对象提供的担保； 保金额达到或按累计计算原则，超过公司

（四）连续十二个月内担保金额达到 最近一期经审计总资产的 30%的担保

或超过公司最近一期经审计总资产的 30% （五）连续十二个月内担保金额超过

的担保 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对

（五）连续十二个月内担保金额超过 金额超过人民币 3000 万元的担保；

公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 （六）对股东、实际控制人及其关联

金额超过人民币 3000 万元的担保； 方提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联 （七）对公司关联方提供的经营性借

方提供的担保； 款；

（七）公司章程规定的其他担保情形。 （八）中国证监会、全国股转公司或

…… 者公司章程规定的其他担保情形。 公司为

全资子公司或控股子公司提供担保，不损

害公司利益的，可以豁免本条款第一项至

……
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