公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-028

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司关于修订

《关联交易决策制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日

召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为了更好地规范福建福昕 第一条 为了更好地规范福建福昕

软件开发股份有限公司（以下简称“公 软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）内部关联交易决策，完善公司内部 司”）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本 控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简 公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）、《福建福昕软件开发股份有 称《公司法》、《中华人民共和国证券法》限公司章程（》以下简称《“公司章程》 ” ）及其它 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司

有关规定，制定本决策制度。 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理

规则》），《福建福昕软件开发股份有限公

司章程（》以下简称《“公司章程》 ” ）及其它有关

公告编号：2020-028

规定，制定本决策制度。

第二条 本制度所称关联交易是指 第二条 本制度所称关联交易是指

公司或公司控股子公司与公司关联方之间 公司或者其合并报表范围内的子公司等其发生的转移资源或者义务的事项。控股子 他主体与公司关联方发生的本制度第十一公司是指公司持有其 50%以上的股权，或 条规定的交易及日常经营范围内发生的可者能够决定其董事会半数以上人员的当选， 能引致资源或者义务转移的事项。

或者通过协议或其他安排能够实际控制的

公司。

第十一条 关联交易指公司及其 第十一条 关联交易指公司或者其

控股子公司与关联方之间发生的转移 合并报表范围内的子公司等其他主体与

资源或者义务的事项，包括但不限于下 公司关联方发生的日常经营范围内发生

列事项： 的可能引致资源或者义务转移的事项和

（一）购买或者出售资产； 如下交易事项：

（二）对外投资（含委托理财，委托 （一）购买或者出售资产；

贷款，对子公司、合营企业、联营企业投 （二）对外投资（含委托理财，对子

资，投资交易性金融资产、可供出售金融 公司投资等）；

资产、持有到期投资等）； （三）提供财务资助；

（三）提供财务资助； （四）提供担保；

（四）提供担保（含对子公司的担 ……

保）； （十一）放弃权利；

…… （十二）中国证监会、全国股转公司

（……
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