公告日期：2020-03-26

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议

室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊雨前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公

司”)2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 3 月 24 日在公司会议室召开。公

司已于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次

股东大会的会议通知公告（公告编号：2020-029）。本次股东大会的召集、召开、 议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,946,625 股，占公司有表决权股份总数的 63.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月

与关联方间的关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019

年 1-9 月与关联方间的关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东皆非关联方或存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于二次更正公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020- 016）和《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司＜2016 年年度报告及摘要＞（二次更正后）的议案》1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》（更正后）公告和《2016 年年 度报告》（更正后）公告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于二次更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020- 018）和《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 ……
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