公告日期：2020-04-15

公告编号：2016-031

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召集和召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年5月26日在公司会议室 召开。会议通知于2016

现场

年 5 月 20 日以邮件方式向全体董事发出。公司现有董事 9 人，实际出席会议 9

人。会议由董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

9 9

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公 司 FoxitSoftwareInc（. 以下简称“福昕 US”）已经占有 SumiluxTechnologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 SumiluxUS 在云服 务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大 用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级 为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公

司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以

达到对 Sumilux US 100%的全资控股。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需

公告编号：2016-031

（二）审议通过《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。本议案不需要 回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需

（三）审议通过《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美 国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万美元 为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实际融 资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融资金 额为准。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需

（四）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司 准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理财

产品。2014 年 11 月 05 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公

司使用自有资金进行投资理财的议案》的决议，该决议的执行现已届期满，拟 继续申请公司使用自有资金进行投资理财。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 9……
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