公告日期：2020-04-15

公告编号：2016-032

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召集和召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称：“福昕软件”或“公司”）第一
届监事会第九次会议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2016现场
年 5 月 23 日以邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，由监事
会主席俞雪鸿主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，决议合法有效。
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二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议
案》。
议案概要：公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公 司 FoxitSoftwareInc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 SumiluxTechnologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 SumiluxUS 在云服 务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大 用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级 为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公
司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以
达到对 Sumilux US 100%的全资控股。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2016-032

尚需
（二）审议通过《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》。
议案概要：根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。本议案不需要 回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需
（三）审议通过《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》。
议案概要：为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，福 昕美国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万 美元为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实 际融资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融 资金额为准。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需
（四）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
议案概要：为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司 准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理财
产品。2014 年 11 月 05 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公
司使用自有资金进行投资理财的议案》的决议，该决议的执行现已届期满，拟 继续申请公司使用自有资金进行投资理财。本议案不需要回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需
（五）审议通过《关于公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》。
议案概要：公司的全资子公司 FoxitSoftwareInc.（以下简称“福昕 US”）已经 占有 SumiluxTechnologiesInc.（以下简称“SumiluxUS”）37.76%优先股股权。
现公司拟一次性付款收购 SumiluxUS 股权中原非福昕 US 持有的62.24%股份，
以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。在收购的同时，公司拟引进 Sumilux
US 创始人 Steven Xun Li 担任公司技术副总裁。因公司本次收购 Sumilux US
62.24%的股份中含了 Steven Xun Li 作为直接受益人的股东 Steven Li Living
Trust 的股份，故本次交易……
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