公告日期：2020-04-15

公告编号：2016-037

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会关于召开本次会议通知的议案已于 2016 年 5 月 26 日经公司第一
届董事会第十八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人 及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》等有关的规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 13 日 9:30

结束时间：2016 年 6 月 13 日 11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 6 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2016-037

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
，不包含优，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832422 福昕软件 2016 年 6 月 6 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议案》。
议案概要：公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公
司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies
Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 SumiluxUS 在云服 务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大 用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级 为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公
司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以
达到对 Sumilux US 100%的全资控股。

2、审议《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》。
议案概要：根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。

3、审议《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》。
议案概要：为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美 国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万美元 为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实际融 资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融资金 额为准。

4、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
议案概要：为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司

公告编号：2016-037

准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理……
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