公告日期：2020-04-15

公告编号：2016-046

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议

室

3.会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊雨前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公

司”)2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室召开。公

司已于 2016 年5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次

股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份总数 25,944,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。

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公告编号：2016-046

董事会秘书出席

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议

案》

1.议案内容：

公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公司 Foxit

SoftwareInc.（以下简称“福昕 US”） 已经占有 SumiluxTechnologies Inc.（以

下简称“SumiluxUS”）37.76%优先股股权，基于 SumiluxUS 在云服务领域的 技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大用户基础， 可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级为提供全面 文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公司拟一次性

付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对

Sumilux US 100%的全资控股。该议案已经第一届董事会第十八次会议审议通

过，详见 2016-031 号公告，对外收购股权的内容详见 2016-034 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》

1.议案内容：

根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。该议案已经第一届董 事会第十八次会议审议通过，详见2016-031号公告，对外增资的内容详见2016- 033 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

公告编号：2016-046

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美国子公 司拟向华美……
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