公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙永战先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2025 年半年

公告编号：2025-016

度的生产经营概况、财务状况等信息，公司编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

鉴于市场利率下行，为提高闲置资金使用效率、增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司日常营运、有效控制风险的前提下，公司拟调整 2025 年度闲置自有资金购买理财产品的类型，调整为金融机构发行的安全性高、流动性好、属于低风险类的低风险产品(R1)或中低风险产品(R2)的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。总额度仍为不超过人民币 3000 万元，在该额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

（一）公司第四届董事会第十次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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