公告日期：2019-05-20

证券代码：832424 证券简称：科海股份 主办券商：东莞证券

广东科海信息科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：肇庆市太和北路12号华南智慧城B1区六栋八楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗跃兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数52,898,000股，占公司有表决权股份总数的69.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科海信息科技股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，作为公司的董事,我们在全面审核公司《2018年度报告》后认为：

1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2）公司《2018年度报告》是客观、公正、真实的。

3）我们保证公司《2018年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：

同意股数52,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避。

（二）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2018年度审计报告》（编号：（XYZH/2019GZA20272）。

2.议案表决结果：

同意股数52,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数40,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

该议案无需回避。

（三）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数52,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数40,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

该议案无需回避。

（四）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长罗跃兵先生就2018年度董事会工作情况提交了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,898,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避。

（五）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》

相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张

清女士就2018年度监事会工作情况提交了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,898,000股，占本次股东大会有表决权……
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