公告日期：2018-06-07

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第二届董事会第十七次会议于2018年6月3日以书面形式发出会议通知，并于2018年6月7日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：2018年1月3日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000

股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为公司的控股股东。鉴于此，公司全体董事同意提前换届选举新一届的董事会。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

2．审议通过了《关于提名潘尉尉为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名潘尉尉为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

潘尉尉个人简历如下：潘尉尉，男，1962年出生，本科学历，汉族，

中国国籍，无境外居留权。1981年至2003年在上海徐家汇股份有限公

司工作；2003-2015 年在强胜精密机械（苏州）有限公司任市场总监、

副总经理；2016年至今任北京国农基业发展股份有限公司董事长。

3．审议通过了《关于提名李英梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名李英梅为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

李英梅个人简历如下：李英梅，女，1974年出生，中国国籍，无境

外永久居留权。注册会计师。1996年7月至2001年7月,烟台市总工会

办公室职员；2001年8月到2006年7月，上海衡泰财务咨询有限公司，

任审计部经理。2006年8月至2010年10月，上海万隆会计师事务所，

任审计部经理。2010年11月至2014年8月上海卫华会计师事务所，任

审计部经理；2014年9月至2017年6月，杭州华星创业通信技术股份

有限公司，任外派财务经理。2017年12月至今任北京国农基业科技发

展股份有限公司财务总监。

4．审议通过了《关于提名游晓华为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名游晓华为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

游晓华个人简历如下：游晓华，男，1978年9月出生，汉族，中国

国籍，无境外永久居留权。本科学历。高级经济师。2002年-2015年在

中国石化销售有限公司法律事务处副处长。2015年-2016年担任东林家

族办公室北京……
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