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公告日期：2018-10-16
公告编号：2018-043
证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,499,500股，占公司有表决权股份总数的90.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行》的议案
1.议案内容：
2018年4月30日召开的第二届董事会第十六次会议及2018年5月19日召开的2018年第一次临时股东大会通过了《北京国农基业科技发展股份有限公司股票发行方案》等
公告编号：2018-043
相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司拟终止本次股票发行。
2.议案表决结果：
同意股数13,499,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京国农基业科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
北京国农基业科技发展股份有限公司
董事会
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