公告日期：2018-04-20

国农基业

NEEQ : 832425

北京国农基业科技发展股份有限公司

（BeijingGuonongTechnologyDevelopmentCo.,Ltd）

年度报告

2017

公司年度大事记

2017年1月18日，公司召开了 受宏观经济下行压力影响，畜牧

第二届董事会第九次会议，审议通过 行业整体萎缩，公司业绩连续两年出

了《关于变更股票发行募集资金用途 现下滑。为使公司扭亏为盈，公司管

的议案》， 2017年2月6日，公司 理层认真研究行业环境和公司自身的

召开 2017 年第一次临时股东大会， 情况之后，决定尝试业务转型。为稳

批准了这一议案。变更后募集资金用 妥起见，新的业务暂时在全资子公司

于缴足公司认缴的全资子公司上海乾 中进行，待条件成熟，公司将履行必

军航天科技有限公司的注册资本。 备决策程序，进行主营业务变更。

因公司业务发展需要，2017年7月26日，经公司2017年第三次临时股东大会

审议批准，公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议，同时与东吴证券股份有限公司签署了新的持续督导协议，并将相关文件报送全国中小企业转让系统有限责任公司，全国中小企业转让系统有限责任公司于2017年8月10日出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。公司主办券商变更完成。

目录

第一节 声明与提示......5

第二节 公司概况......7

第三节 会计数据和财务指标摘要......9

第四节 管理层讨论与分析......11

第五节 重要事项......20

第六节 股本变动及股东情况......21

第七节 融资及利润分配情况......23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......25

第九节 行业信息......27

第十节 公司治理及内部控制......28

第十一节 财务报告......35

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、国农基业 指 北京国农基业科技发展股份有限公司

上海乾军 指 上海乾军航天科技有限公司

股东会 指 上海乾军航天科技有限公司股东会

股东大会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司股东大会

董事会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司董事会

监事会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司监事会

歌德盈香 指 歌德盈香股份有限公司

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规

则

……
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