公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-067

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证券代码： 832425 证券简称：国农基业 主办券商： 东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十

四次会议于 2017 年 12 月 1 日审议通过：

因公司业务发展实际需要， 同意张德峰先生辞去公司财务负责人

的职务，聘任李英梅女士为公司财务负责人， 任期为自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上决议表决情况：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)被任命高级管理人员情况

该任命财务总监李英梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

公告编号： 2017-067

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李英梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因张德峰先生辞职，根据公司业务需要，选举新的高级管理人

员。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响

该财务负责人的任命，有利于完善公司治理结构，对公司生产和

经营不会产生任何不利影响。

三、 备查文件

北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会

议决议。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日

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