公告日期：2018-04-20

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月10日以书面形式发出会议通知，并于2018年4月20日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并同意提

请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》予以汇报。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

2．审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并同意

提请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2017年度董事会工作报告。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

3．审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2017年度总经理工作报告。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

4．审议通过《关于<公司2017年度财务审计报告>的议案》

议案内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公W[2018]A567号)。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

5．审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并同意提

请股东大会审议

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017年度财务审计报告，编制了公司 2017年度财务决算报告。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

6．审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并同意提

请股东大会审议

议案内容：根据公司2017 年度财务审计报告，结合公司实际情

况，编制了2018年度财务预算方案。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

7．审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同意提

请股东大会审议

议案内容：结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2017年

度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

8．审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，并同意提请股东大会审议。议案内容：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度报告审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

9．审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》，并同意提请股东大会审议……
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