公告日期：2018-04-20

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月20日11：00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2018年4月10日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席鲍晨阳召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

(一) 审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并同

意提请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》予以汇报。公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并

同意提请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2017年度监事会工作报告。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并同

意提请股东大会审议

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017年度财务审计报告，编制了公司 2017年度财务决算报告。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，并同

意提请股东大会审议

议案内容：根据公司2017 年度财务审计报告，结合公司实际情

况，编制了2018年度财务预算方案。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同

意提请股东大会审议

议案内容：结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2017年

度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日

发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司现将2017年度募集资金的存放与使用情况编制了专项报告。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

监事会

2018年4月20日

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