公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-030
证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月23日召开，审议并通过《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》；审议并通过《关于选举潘尉尉为公司第三届董事会董事的议案》，选举潘尉尉先生为公司第三届董事会董事，任期三年；审议并通过《关于选举李英梅为公司第三届董事会董事的议案》，选举李英梅女士为公司第三届董事会董事，任期三年；审议并通过《关于选举游晓华为公司第三届董事会董事的议案》，选举游晓华先生为公司第三届董事会董事，任期三年；审议并通过《关于选举刘博为公司第三届董事会董事的议案》，选举刘博先生为公司第三届董事会董事，任期三年；审议并通过《关于选举朱克非为公司第三届董事会董事的议案》，选举朱克非先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

公告编号：2018-030
本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由潘尉尉先生主持。

以上决议表决情况为：

潘尉尉先生获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

李英梅女士获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

游晓华先生获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

刘博先生获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
朱克非先生获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的

公告编号：2018-030
0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月23日召开，审议并通过《关于提前换届选举产生新一届监事会的议案》，审议并通过《关于选举李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举李宏安先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年；审议并通过《关于选举苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举苗丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。

本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由潘尉尉先生主持。

以上决议表决情况为：

李宏安先生获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

苗丽萍女士获得同意股数15,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月23日召开，审议并通过《关于选举吴文

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娟女士为第三届监事会职工代表监事的议案》，选举吴文娟女士为公司第三届监事会职工代表监……
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