公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-026

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘尉尉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份150,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-026

(一)审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》1.议案内容

2018年1月3日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让北京国

农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000

股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为

公司的控股股东。鉴于此，公司全体董事同意提前换届选举新一届的

董事会。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于选举潘尉尉为公司第三届董事会董事的

议案》

1.议案内容

选举潘尉尉为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-026

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于选举李英梅为公司第三届董事会董事的

议案》

1.议案内容

选举李英梅为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于选举游晓华为公司第三届董事会董事的

议案》

1.议案内容

选举游晓华为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2018-026

(五)审议通过《关于选举刘博为公司第三届董事会董事的议

案》

1.议案内容

选举刘博为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于选举朱克非为公司第三届董事会董事的

议案》

1.议案内容

选举朱克非为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股……
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