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公告日期：2017-12-04
公告编号： 2017-065
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证券代码： 832425 证券简称：国农基业 主办券商： 东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 19 日上午 10： 00 时
结束时间： 2017 年 12 月 19 日上午 12： 00 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会由第二届董事会第十四次会议提议召开，符合有
关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会
议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点： 北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层 W05 会议室。
二、 会议审议事项
1． 《关于变更江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》；
议案内容：公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 12 月 17 日签署的审计业务约定书已履行完毕， 根据公司战略发展
需要，经综合评估，公司决定不再续聘，同时聘请江苏公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年
度财务报告审计工作。
请各位股东及股东代表审议。
2． 《关于确认公司住所的议案》 ；
议案内容： 经第二届董事会第十二次会议决议及 2017 年第三次
临时股东大会，董事会、股东大会同意将公司住所变更为“北京市海
淀区上庄镇上庄路 115 号院一层 1142 号”，并相应修改公司章程。
由于拟变更住所不符合工商注册登记要求，为满足公司日常经营需
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要，公司临时将住所变更为“北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3
层 3174 室”，并相应办理了工商变更登记手续。
请各位股东及股东代表审议。
3．《关于公司章程修正案的议案》；
议案内容： 由于上述公司住所的变更， 根据公司法和公司章程的
规定，《公司章程修正案》的内容如下：原公司章程第一章总则第四
条为“公司住所：北京市海淀区上庄镇上庄路 115 号院一层 1142 号”
现修改为“公司住所：北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3174
室”。
请各位股东及股东代表审议。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2017 年 12 月 19 日上午 8:00 时-10:00 时。
(三)登记地点:
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户
卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身
份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业
执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
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北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层 W05 会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人：游晓华
联系地址：北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层
联系电话： 010-62720583
传真： 010-82556317
(二)会议费用：股东食宿及交通费用自理；
(三)临时提案
五、 备查文件目录
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、第二届董事会第十四次会议的议案文本。
北京国农基业科技发展股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 4 日……
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