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公告日期：2018-07-03
公告编号：2018-033
证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第三届董事会第二次会议于2018年6月29日以书面形式发出会议通知，并于2018年7月2日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于公司对外借款的议案》
议案内容：该议案内容详见公司于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京国农基业科技发展股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编
公告编号：2018-033
号：2018-032）。
2017年度公司经审计的净资产金额为13,970,057.29元，本次对外借款金额200万元，依据公司《重大投资管理制度》第五条之规定“对于单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上，不超过30％的对外投资行为，由公司董事会负责审批”，因此本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
回避表决情况：无。
三、备查文件
经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京国农基业科技发展股份有限公司
董事会
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