公告日期：2025-06-25

证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,653,025 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡卫平、何子渊因工作安排缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张安祥、杜铭因工作安排缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年度工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
（二） 审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2024 年度工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
（三） 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
（四） 审议通过《公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-003）《武汉刻度信息科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交……
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