公告日期：2026-04-23

证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

武汉市江汉区科技大厦 913 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 6 月 23 日 10：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832428 刻度信息 2026 年 6 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的律所律师
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《公司董事会 2025 年度工作报

1 √

告》

《公司监事会 2025 年度工作报

2 √

告》

3 《公司 2025 年财务决算报告》 √

4 《公司 2026 年财务预算报告》 √

5 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《关于预计2026年度日常性关联

6 √

交易的议案》

《关于续聘2026年度审计机构的

7 √

议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监

事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4

月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（6），回避表决股东为（姚晓燕、武汉市笃一投资管理合伙企业(有限合伙)、武汉市龙林投资管
理合伙企业(有限合伙)）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。