公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-022

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 （2021）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 年发生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为银行借款提供担 25,000,000 24,000,000

保：2022 年度，公司预计

向银行申请累计不超过

2500 万元的借款（累计金

其他 额以实际办理为准），届

时将根据实际情况，由关

联方：肇庆兴亿海洋生物

工程有限公司或潘建文等

本项提供担保。

合计 - 25,000,000 -

公告编号：2021-022

（二） 基本情况

2022 年度，公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款（累计金额以实际办
理为准），届时将根据实际情况，由关联方：子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司，实际控制人、董事长、总经理潘建文等为本事项提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回
避表决制度。在 2021 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议表决程序中，潘建
文关联董事回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项交易尚须提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

拟发生之关联交易系关联方为公司提供财务资助及担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告发布之日，尚未签署相关交易协议。未来如有需要，再予签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，系公司关联方对公司日常经营的支持,不会损害公司利益，且交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。
六、 备查文件目录

公告编号：2021-022

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

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