
公告日期:2025-02-21
公告编号:2025-003
证券代码:832431 证券简称:兴亿海洋 主办券商:长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2025 年 (2024)年年初至 预计金额与上年实
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 际发生金额差异较
实际发生金额 大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
关联方为银行借款提供担 25,000,000 19,000,000 不合适
保:2025 年度,公司预计向
银行申请累计不超过 2500
其他 万元的借款(累计金额以实
际办理为准),届时将根据
实际情况,由关联方:肇庆
兴亿海洋生物工程有限公司
或潘建文对本项提供担保。
合计 - 25,000,000 19,000,000 -
公告编号:2025-003
(二) 基本情况
2025 年度,公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款(累计金额以实际办理为准),届时将根据实际情况,由子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司、潘建文等本项提供担保。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》要求,此议案表决时须执行关联董事回避
表决制度。在 2025 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议表决程序中,潘建文关
联董事回避表决,表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。此项交易尚须提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
拟发生之关联交易系关联方为公司提供财务资助及担保事项,不涉及定价政策、定价依据等事项。
(二) 交易定价的公允性
上述关联交易价格公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情况,亦不存在损 害公司和其他股东权益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
截至本公告发布之日,尚未签署相关交易协议。未来如有需要,再予签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项,系公司关联方对公司日常经营的支持,不会损害公司利益,且交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,具备合理性
公告编号:2025-003
和必要性。
六、 备查文件目录
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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