公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-019

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 15 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832431 兴亿海洋 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于使用盈余公积金及资本公

2 √

积金弥补亏损的议案》

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市 公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法规，并结合公司经营

公告编号：2025-019

发展及管理的实际需要，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》
2、审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补 亏损的公告》。

鉴于公司现行公司章程尚未按新《公司法》进行修订，未对资本公积金弥 补亏损事项进行更新，但按照新《公司法》修订的《公司章程》已于 2025 年 6
月 9 日经公司董事会审议通过，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议。因
此若在 2025 年第二次临时股东大会未能审议通过《关于修改公司章程的议 案》，则本议案涉及资本公积金弥补亏损事项将无法执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
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