公告日期：2025-06-17

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯敏姬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,877,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯伟因行程安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营经营和发展需要，结合公司资金状况，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,877,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 ……
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