公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-013

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 于 2024年 2 月 2 日审议并通过：

提名张泱渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,307,000 股，占公司股本的 24.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名仝瑞军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,502,564 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琼烜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,004,300 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张粟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-013

提名周华锋女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年2 月 2 日审议并通过：

提名李卫平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历

谢鑫先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年
01 月至 2015 年 07 月在宇龙计算机通讯科技（深圳）有限公司担任行政经理；2015 年
08 月至 2016 年 12 月在深圳市海派通讯科技有限公司担任行政总监；2016 年 12 月至今
在深圳市科列技术股份有限公司担任行政经理；2018 年 1 月至 2019 年 6 月在深圳市科
列技术股份有限公司担任监事；2019 年 6 月至 2022 年 1 月在深圳市科列技术股份有限
公司担任监事会主席。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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