公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-038

证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益

保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江三星特种纺织股份公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司为保护异议股东（包括未参加公司 2019 年第四次临时股东大会的股东
及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人庞广洪先生针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

一、回购对象

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第四次临时股东大会的

公告编号：2019-038

股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第四次临时股东大会，并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止牌的议案》投反对票或弃权票的股东。

二、回购价格

按照公司控股股东、实际控制人卖出价 2 元/股进行回购，具体回购方式以双方协商确定为准。

三、回购有效期限

自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起 60 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司实际控制人及实际控制人指定的第三方不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

回购事宜具体联系方式：

联系人：刘海芳

联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道济公大道 1088 号

联系电话：0576-83730978

传 真：0576-83730930

电子邮箱：lhf@ttsx.com

邮政编码：317200

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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