公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-022
证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-022
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师事务所蒋丽敏、蓝锡霞律师。
（七）会议地点
浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》提请全体股东审议。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》提请全体股东审议。
（三）审议《公司2018年度财务报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务报告出具标准无保留意见，提请全体股东审议
（四）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告，提请全体股东审议。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

公司经营管理层编制的《2018年年度报告及其摘要》提请全体股东审议。

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（六）审议《公司2018年度利润分配》议案

根据公司的财务善及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，提请全体股东审议。
（七）审议《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年年度审计机构，提请全体股东审议。
（八）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司2018年度财务决算报告》，提请全体股东审议。
公司2019年度财务预算报告
（九）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司2019年度财务预算报告》，提请全体股东审议。
（一十）审议《关于改选公司监事成员》议案
公司原监事庞志强因个人原因辞去监事职务，经全体监事推举，选举高艳红为公司监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信……
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