公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞广洪
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（一）审议通过《关于公司为浙江星伦凯新材料科技有限公司在平安银行股份有
限公司台州分行申请流动资金借款提供连带责任担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，故董事庞广洪、庞凤肖回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江三星特种纺织股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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