公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-030

证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庞广洪
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公司为配合公司经营发展要求及长远战略规划，于2018年12月5日申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司股票（证券简称：三星股份，证券代码：832434）自2018年12月18日（星期二）开市起暂停转让，公司原定恢复转让的最晚时间为2019年3月19日（星期二），并于2018年12月18

公告编号：2019-030

日披露了《浙江三星特种纺织股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，由于控股股东与中小股东就股份回购事宜尚未达成一致，现提出终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见2019年6月3日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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